跨境电商如何做好财税合规？
随着税务稽查大数据时代的到来，在税务、工商、银行、房管、证券、社保等监管部门互联互通的基础上，企业的日常经营管理过程就像一个透明体，违规成本越来越高。与传统企业不同，跨境电商企业相对更加透明。一方面，电子商务公司的业绩可以在互联网电子商务平台上追溯。另一方面，电商的代收代付也在互联网电商平台上留下痕迹。因此，做到财税合规才是当代跨境电商企业的必然选择。
跨境电商企业面临哪些“税痛”？
1.收款不合规
2.付款不合规
3.国外资金回流国内不合规
4.物流、报关不合规
5.未合理缴纳员工个税和社保
6.未取得增值税进项发票
跨境企业违反税法的代价有哪些？
自年新会计法上线“金税三期系统”以来，外贸百强、跨境电商亿级大卖的外贸产品在关税、出口退税、电商消费税以及VAT等系列财税规则中频频遇到问题，但只有企业财税合规化以后，才能缓解不该损失的财务款项。
目前，不管是国内、国外，财税合规化已然是大势所趋，尤其对于规模逐步扩张的企业，企业的财税如果不向合规化靠拢，迟早要出问题的。
电商企业不同于传统企业，它存在一个大数据。这就意味着对于电商企业来说，从销售付款、采购付款基本上都是通过线上完成的，所有的营业信息都是可以查到的。
包括电商企业注册的公司数、银行的开户、医疗的联网、房管局的联网，大数据面前所有人的情况都是非常透明的，所以切勿抱着侥幸心理。
除此之外，紧随跨境电商趋势浮动的传统外贸企业，在转型和升级的过程中，需要应对的财税难题不断出现，区别于销售端的直接盈利，无法给企业“创收”的财税管控，只要出现任何一点纰漏，都将使企业的经营成果毁于一旦。
跨境电商企业一旦违反税法，需要承担刑事责任和非刑事责任两个方面。非刑事责任第一要补税，第二要罚款，第三要交滞纳金，滞纳金是年化18.25%，罚款是0.5倍-5倍。另外是刑事责任，根据刑法第-条，最高可以判无期徒刑。
因此，为了让跨境电商企业能够长远又更好地发展，财税合规化既是大势所趋，也同样是势在必行的。
跨境电商企业如何走好财税合规之路？
跨境电商企业想要走得远，合规化运营必然是要走的一条路。
跨境电商企业的合规化主要体现在财务合规上，包括了销售与收款合规、税务合规、货币资金合规等。不同阶段的卖家需要做的财税工作不同：
起步不久的中小型卖家：各公司发展前期，可以零申报，后续多少报些税，然后把社保分到对应公司，以保证国内的正常运转。
想融资贷款的大卖家：这个阶段，重点在于做好财务方面的完善统计，采购、发票采购、出口退税、清晰订单流、回款到对公账号。
准备上市的超级卖家：做资产清点，调整负债结构和股权架构、做好业务所在国的VAT申报。
财税合规可以给跨境电商企业带来哪些利润？
很多跨境电商企业认为合规就代表着不赚钱，且合规化进程还有一段路程要走。其实不然，合规一样可以赚钱，企业也可以稳定长期运营，而一旦不合规，在越来越规范、合规的跨境电商环境下，卖家面临的或将是账号的冻结，且无可挽回的境地。
那财税合规之后，跨境电商企业可以从中获得哪些利润？
第一，企业的财税合规后，税务的风险势必会大大降低。
第二，很多老板个人账上都是几千万，这些收入就会变得透明化、合法化。
第三，企业能够充分享受国家的优惠政策和税收优惠。全国各地每个地方政府都出台鼓励跨境电商的政策，如果跨境电商企业熟读这些政策并掌握，赚的钱产生的收益远远比合规化产生的纳税多得多。
第四，企业可以为未来的溢价并购重组打下坚实的基础。并购重组是未来电商的趋势。
个人银行收款高于这个数就要小心了
企业还需要注意的是：公对公、公对私的大额转账也会被重点监控！
简单来说，9种情况的企业容易被盯上！
1.现金交易额超过5万
2.公转超万
3.私户转账金额过大（境内转账超50万、境外转账超20万）
4.规模小但流水巨大
5.转入转出异常（分批转入集中转出、现金交易额超5万）
6.资金流向与经营无关
7.公户私户频繁互转
8.频繁开销户
9.闲置账户大量交易
文件要求年3月1日起，1台银行卡受理终端只能对应1个特约商户。此外，限制个人收款码远程收款（主要针对频发的跑分、赌博、电诈等违规行为）；个人收款码不得用于经营收款；收款条码要制定分类管理制度；区分个人和特约商户，有经营活动的划入特约商户范围。
私卡不能避税。老板应该如何合理合法的节税？
1、老板把钱带回家的五种方式（记住，企业是老板的，但公司的钱不是老板的）
1、老板给自己发工资
说明老板发工资和年底分红的税差很大
方法：每月给自己发工资2.9万，年终奖金14.4万，年收入50万，征收率只有11%。与年底分红省宝马五系相比！
2、每年开除一次员工
说明离职补偿金低于当地职工平均工资的3倍，可以免税
3.建立个人独资企业服务中心
表明个人独资企业批准后综合征收率为5%
方法：建立个人独资企业，为公司提供服务咨询，个人独资企业可安全收回万元
4.老板把车卖给企业
注：二手车转让价格低于免税政策
方法：把你的车卖给企业60万，你又开车了，安全性拿回60万，所有车的相关费用都可以报销。
5.打造个人独资企业知名品牌核心
中国国家税收环境极其复杂，不管是老板还是个人，虽然不是财务，但一定要有财税意识。
说到税收，除了个人之外，可以说这也是所有企业需要考虑的一个大问题。就连马云和刘强东也在其中。否则，马云怎么可能没有工资，刘强东的年薪只有一元？
事实上，上述节税和避税方法是《避税》一书中众多避税方法之一。本书使用了数百个真实案例，结合各种避税方法，告诉你如何正确合理地避税。
说到避税，你可能会问：“纳税是一项不可推卸的责任。我们怎么能说合理的避税呢？“避税不是犯罪吗？我们能做什么？”在这个问题上，我们应该辩证地对待它。避税不同于逃税。避税是以合理的方式减少税收支出，而逃税不是对需要纳税的项目纳税。
合法避税是指纳税人在尊重税法、依法纳税的前提下，采取适当措施逃避纳税义务，减少税收支出。合理避税不是逃税，它是一种正常的法律活动。合理避税不仅是财政部门的事，还需要市场、商业等各部门的配合，从签订合同、资金收付等方面入手。
合理避税的知识方法，尽在下面这本书中：
当然，合理避税的方法有很多。如果你想知道更多，小编建议你可以去看看这套“避税”。如今，纳税几乎对每个人都是必要的。因此，学会合理、安全地避税是非常重要的。学习之后，你可以省下很多税金。
在《避税》一书中，有很多案例知识。愚蠢的老板在逃税，聪明的老板在合理避税，聪明的老板在合理地节税。老板不是财务方面的，但他们必须了解财务。
这种“避税”必须是老板和财务人员的必修课。从税务筹划实施方案到税务风险实例分析，公司老板可以远离财税风险，重构公司税制，合理节税，远离财税和业务风险，使公司稳步盈利。
老板不用会财务，但一定要懂财务，这本书教你实现企业规范化制度化，经营，提升企业利润为企业赚钱
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（注：以上资料，只供参考，不要走弯路，合法交税，人人有责）
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